香港盛杰堂 骅威科技股份有限公司通告(系列)

2019-12-06   来源:本站原创    点击量:

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代劳《证券时报》音信刊载交易。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复造或正在非证券时报网所属办事器创办镜像。欲接洽授权事宜请与证券时报网相干 () 。

  骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次集会于2014年1月6日上午10:00正在公司科研检测楼9楼集会室以现场集会的步地召开,集会闭照已于2013年12月25日以电子邮件、专人投递等格式向一概董事发出。本次集会由董事长郭卓才先生纠集,应到董事9名,实到9名,集会有用表决票数为9票。公司监事及干系高管职员列席了本次集会。

  本次集会的纠集、召开和表决秩序切合《公公法》、《董事集会事礼貌》和《公司章程》等相闭法令法则、模范性文献的条件,合法有用。

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,凭据《公公法》、《公司章程》和《董事集会事礼貌》等相闭规矩,公司第三届董事会由9名董事构成,此中独立董事3名。

  经对引荐人及引荐人选资历审查,董事会确认:各候选人均具备《公公法》等干系法令法则以及《公司章程》规矩的任职资历。

  凭据审查结果,董事会应允确定第三届董事会董事候选人如下:(1)确定郭卓才先生、郭祥彬先生、郭群先生、邱良生先生、陈楚君幼姐、李昇平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;(2)确定李新春先生、陈锦棋先生、李旭涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司将向深圳证券往还所上报李新春先生、陈锦棋先生、李旭涛先生的《独立董事经历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提闻人声明》等干系文献(上述职员简历见附件)。

  本次董事会对上述候选人按名单举行逐一审议,每一位候选人的提名偏见均得回了董事会的全票通过,此中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券往还所审核无反驳后,方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事的推举将选取累积投票造逐项举行表决,任期三年,自股东大会审议通过之日起推算。

  公司第三届董事会候选人中兼任公司高级执掌职员及由职工代表担负的董事人数总共未领先公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存正在正在本公司接蝉联期领先6年的状况。

  为确保董事会的寻常运作,正在新一届董事就任前,原董事仍按照法令、行政法则及其他模范性文献的条件和《公司章程》的规矩,用心施行董事职务。

  公司独立董事对公司董事会换届推起事项发布了明晰的应允偏见。精细实质请参见公司同日刊载正在巨潮资讯网()上的《闭于提名公司第三届董事会董事候选人的独立董事偏见》

  公司闭于召开2014年第一次偶尔股东大会的闭照详见2014年1月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上()的通告(通告编号:2014-003)。

  1、郭卓才,男,1942年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,中共党员。1962年至1968年正在部队服役,1997年起担负公司董事长,并担负中国玩具和婴童用品协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市工贸易笼络会副主席、汕头市澄海区表商投资协会副会长等职,曾获“天下首届百名精良企业家”、“中国改行企业家”、“2005-2006年度中国玩具行业卓异企业家”、“中国玩具行业精良企业家”、“广东省第二届精良中国特质社会主义职业摆设者” 、“饱吹中国玩具生长风云人物”、“广州玩具和礼人格业协会第二届理事会声望会长”等光荣称谓。具有30多年玩具行业从业经历,具备玩具产物筹备、研发、缔造、营销等多方面专业才具。公司第一届、第二届董事会董事长。

  郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父子相闭,徐每年必开的规律三中三 力和他的“职业股民”们,除与拟提名董事郭祥彬、郭群为父子相闭和拟提名董事邱良生为其妃耦的兄弟表,与其他拟提名董事无相干相闭。其未持有公司股份,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  2、郭祥彬,男,1969年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,EMBA。1990年出席澄海玩具总厂,1993年任玩具总厂的交易主管,1995年至1997年,任玩具总厂副厂长,1997年起任公司副董事长兼总司理,并担负省级企业技巧中央主任,现任汕头市青年笼络会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副会长、泰中文明人笼络会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委、澄海区总商会副会长、澄海区工贸易笼络会副主席。拥有优异的玩具和动漫专业学问,具有独揽行业生长趋向的政策视力。公司第一届、第二届董事会副董事长。

  郭祥彬先生是公司控股股东和本质统造人。与持有公司5%以上股份的股东郭群是兄弟相闭;除与拟提名董事郭卓才为父子相闭,与拟提名董事郭群为兄弟相闭以及与拟提名董事邱良生为甥舅相闭表,与其他拟提名董事无相干相闭。截止目前持有本公司股份 5385.60万股,占公司总股本的38.25%。其未曾受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券往还所惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  3、郭群,男,1971年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,EMBA毕业。历任公司部分司理、副总司理,现任公司副总司理,并担负汕头市澄海区政协常委。拥有产物创意计议、动漫影视创意和商场运营等方面的才具。公司第一届、第二届董事会董事。

  郭群先生与公司控股股东及本质统造人郭祥彬是兄弟相闭;除与拟提名董事郭卓才为父子相闭,与拟提名董事郭祥彬为兄弟相闭以及与拟提名董事邱良生为甥舅相闭表,与其他拟提名董事无相干相闭。截止目前持有公司股份906.05万股,占公司总股本的6.44%;其未曾受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券往还所惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  4、邱良生,男,1965年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,中共党员,EMBA毕业。历任公司缔造部司理、副总司理,现任公司实践副总司理、省级企业技巧中央副主任。具有充裕的企业执掌和工程执掌的经历和才具。公司第一届、第二届董事会董事。

  邱良生先生是控股股东及本质统造人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东郭群的母舅;除与拟提名董事郭祥彬和郭群为舅甥相闭及系拟提名董事郭卓才妃耦的兄弟表,与其他拟提名董事无相干相闭;其未持有公司股份,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  5、陈楚君,女,1962年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,中共党员,大专学历,EMBA毕业,管帐师,汕头市财政协会理事。历任公司财政执掌部司理,财政总监。拥有优异的财政执掌方面专业学问和执掌经历。2007年10月起任公司财政总监。

  陈楚君幼姐未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  6、李昇平,男,1966年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,博士,教育,博士生导师。香港盛杰堂 曾任汕头大学呆板电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工配备琢磨院常务副院长,现任汕头大学琢磨生学院院长、“211工程”办公室主任、汕头大学“智能缔造技巧”教训部中心实践室副主任、广东金明精机股份有限公司独立董事。2009年6月起至2013年12月担负公司独立董事。

  李昇平先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  1、李新春,男,1962年出生,中国国籍,无境表恒久居留权。德国洪堡大学经济学博士。现任中山大学执掌学院教育、博士生导师,享福国务院当局格表津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学执掌学院院长。长久从事企业政策执掌、家族企业执掌和创业执掌的琢磨与教学。入选国度人事部、科技部、教训部等同意的新世纪百切切人才工程国度级人选(2005)和教训部新世纪精良人才(2004),第四届天下MBA专业学位教训诱导委员会委员。兼任中国企业执掌琢磨会副理事长、中国企业执掌新颖化琢磨会常务理事、广东经济学会副会长、中国度族企业琢磨中央主任、以及广东海大集团股份有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司和广州东华实业股份有限公司独立董事等职。

  李新春先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,已获得中国证监会承认的独立董事资历证书,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的独立董事任职要求。

  2、陈锦棋,男,1960年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,管帐学硕士,曾道人开奖结果 包括非金融行业业绩增速差上行,高级管帐师、注册管帐师、注册评估师、注册税务师、副教育,现任信永中和管帐师事宜所(具证券资历)广州分所担当人,兼职任教于暨南大学、中山大学,MPACC校表导师(硕士学位)、教育。高级管帐师(副教育)、中国注册管帐师(首批资深)、注册评估师、注册税务师。近年正在区别期刊发布论文60余篇,出席撰写竹素10余部,同时到场省级科题5个。多年来为广东省注册管帐师协会、广东省注册评估师协会及广州市注册管帐师协会受聘为注册管帐师后续教训西席,主办过数十家大型国企和上市公司的审计职业,拥有较充裕的企业重组、并购及上市引导经历。

  陈锦棋先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,已获得中国证监会承认的独立董事资历证书,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的独立董事任职要求。

  3、李旭涛,男,1971年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,博士、教育。曾任华南理工大学电子与音信学院博士后琢磨员,现任汕头大学电子工程系教育。近年来,主办了国度天然科学基金项目、广东省天然科学基金、广东省教训厅科技更始项目等多项紧急科研项目,出席得回国度创造专利技巧2项,2004年度获湖北省科技前进三等奖。

  李旭涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,2013年12月18日至20日到场深圳证券往还所主办的第五十二期上市公司独立董事培训班,并通过毕业试验,得回上市公司独立董事任职资历,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的独立董事任职要求。

  骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次集会于2014年1月6日下昼2:00正在公司科研检测楼9楼集会室以现场集会的步地召开,集会闭照已于2013年12月25日以电子邮件、专人投递等格式向一概监事发出。本次集会由监事会主席林丽乔纠集并主办,应到监事3名,实到监事3名,有用表决票数为3票,切合《公公法》和《公司章程》的规矩。集会审议通过了如下决议:

  鉴于公司第二届监事会届满,为保障监事会的寻常运作,凭据《公公法》、《公司章程》、《股东大集会事礼貌》、《监事集会事礼貌》等相闭规矩,公司第三届监事会由3名监事构成,此中职工代表监事1 名。经渊博咨询偏见,并对监事候选人资历举行审查后,监事会应允提名林丽乔幼姐、杨英涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),上述候选人经股东大会审议通事后将与公司职工代表监事林伟集先生合伙构成公司第三届监事会,任期三年。本顺次三届监事会候选人中,比来二年内曾担负过公司董事或者高级执掌职员的监事人数没有领先公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事没有领先公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的寻常运作,正在新一届监事就任前,原监事仍将按照相闭法令、行政法则及其他模范性文献和《公司章程》的规矩,用心施行监事职责,不得有任何损害公司和股东好处的行径。

  1、林丽乔,女,1957年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,中共党员,中专学历,担负公司行政部司理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女司理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼熟手”,“精良妇女干部”,“精良党务职业家”等光荣称谓。拥有优异的行政和人力资源执掌方面的经历和才具。2007年10月至2013年12月任公司监事。

  林丽乔幼姐未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  2、杨英涛,男,1981年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,大专学历。2004年至2007年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司,历任技巧声援参谋、技巧声援部司理、宏大项目执行参谋。2008年出席公司,任音信部主管兼ERP项目司理,2010年3月担负公司实践副总司理帮理。拥有企业音信化执掌、营销执掌、财政执掌等方面的经历和才具。

  杨英涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次集会,于2014年1月6日上午10:00正在公司科研检测楼9楼集会室召开,断定于召开公司2014年第一次偶尔股东大会,现将相闭事项闭照如下:

  1、截至2014年1月17日下昼收市时正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的本公司一概股东。上述本公司一概股东均有权出席本次股东大会,并可能书面步地委托代劳人出席集会和到场表决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  (1)上述议案将对各候选人采用累积投票格式表决。此中审议议案1独立董事和非独立董事候选人表决判袂举行。累计投票即每一股份具有与应选非独立董事(独立董事、监事)人数无此表表决权,股东具有的表决权可能齐集行使。股东可将其一切的表决权均等的分散投给每个非独立董事(独立董事、监事)候选人,可将其一切的表决权不均等的分散投给局限非独立董事(独立董事、监事)候选人,也可将其一切表决权齐集投给一名非独立董事(董事、监事)候选人。正在议案1中,具有推举非独立董事的投票权总数以不领先所持股份的 6倍为限,独立董事的投票权总数以不领先所持股份的 3倍为限,领先的均视为无效票。正在议案2中,累积投票的总票数以不领先其所持股份的2倍为限,领先的为无效票。

  (2)独立董事候选人须经深圳证券往还所等相闭部分对其任职资历及独立性审核无反驳后方可提交本次股东大会审议。

  (3)上述议案实质于2014年1月7日披露正在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《第二届董事会第十七次集会决议的通告》、《第二届监事会第十六次集会决议的通告》中。

  1、立案韶华:股权立案日2014年1月17日15:00至本次股东大会现场集会主办人揭橥出席情形前完结。

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳人出席集会。法定代表人出席集会的,应持证券账户卡、自己身份证、法定代表人说明、生意牌照复印件(加盖公章)管束立案手续;委托代劳人出席集会的,代劳人应持证券账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、生意牌照复印件(加盖公章)管束立案手续。

  (2)天然人股东亲身出席集会的,应持证券账户卡、自己身份证管束立案手续;委托代劳人出席集会的,代劳人应持证券账户卡、自己身份证、股东书面授权委托书(详见附件)管束立案手续。

  (3)异地股东可选取传真或书面信函的格式于上述韶华立案,传真或书面信函以抵达本公司的韶华为准,不采纳电话立案。

  兹全权委托 幼姐/先生代表自己(单元)出席骅威科技股份有限公司2014年第一次偶尔股东大会,并于本次股东大会根据下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代劳人有权按自身的意图表决。

  注:议案填写格式,议案的“应允”、“抗议”、“弃权”偏见只可拣选一项,用“√”格式填写,未填、香港盛杰堂 错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权柄,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案听命不影响其他议案的听命。委托人具名(盖印):

  骅威科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届监事会任期仍然届满,为成功完结监事会换届推举职业,凭据《公公法》及《公司章程》等干系规矩,公司职工代表大会推举林伟集先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),林伟集先生将与公司 2014年第一次偶尔股东大会推举形成的第三届监事会非职工代表监事合伙构成公司第三届监事会,任期三年。

  上述职工代表监事切合《中华黎民共和国公公法》及《公司章程》等闭于监事任职的资历和要求,其将根据相闭规矩行使权柄。

  比来二年内曾担负过公司董事或者高级执掌职员的监事人数未领先公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未领先公司监事总数的二分之一。

  林伟集:男,1969年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,中专学历,担负公司海表职业部司理。拥有优异的玩具行业和国际交易专业配景以及10多年的海表商场营销才具和经历。2007年10月起任公司监事(职工代表监事)。

  林伟集先生未持有公司股份,与公司控股股东、本质统造人及其他董事、监事、高级执掌职员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存正在相干相闭,从未受过中国证监会任何步地的处分,也未受过深圳证券往还所任何步地的惩戒,切合《公公法》等干系法令、法则规矩的董事任职要求。

  即日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司约请的2013年度审计机构广东正中珠江管帐师事宜扫数限公司《转造通告》,其要紧实质如下:

  广东正中珠江管帐师事宜扫数限公司凭据财务部、国度工商总局《闭于饱吹大中型管帐师事宜所采用格表遍及共同机闭步地的暂行规矩》(财会[2010]12号)的规矩,经广东省财务厅同意,已执行格表遍及共同管帐师事宜所转造,转造后的“广东正中珠江管帐师事宜扫数限公司”名称转折为“广东正中珠江管帐师事宜所(格表遍及共同)”(以下简称“正中珠江”)。

  根据财务部、证监会、国资委《闭于证券资历管帐师事宜所转造为格表遍及共同管帐师事宜所相闭交易延续题宗旨闭照》(财会[2012]17号):“证券资历管帐师事宜所转造为格表遍及共同机闭步地后,原管帐师事宜所的策划刻期、经生意绩接连推算,执业资历和证券资历相应延续”、“转造后的格表遍及共同管帐师事宜所施行原管帐师事宜所的交易合同,或与客户延续签新的交易合同,不视为转折或从头聘任管帐师事宜所”。正中珠江转造后的相闭交易延续题目,将按上述17号文闭照的规矩管束。

  所以,公司2013年度审计机构名称转折为广东正中珠江管帐师事宜所(格表遍及共同)。本次管帐师事宜所名称转折不属于调动管帐师事宜所事项。


Copyright 2017-2023 http://www.75lx.cn All Rights Reserved.